Jorge Villanueva Rangel
Abogado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, dónde se tituló con honores por el jurado examinador. Cuenta con estudios a nivel maestría por la Escuela Libre de Derecho de la cual está próximo a sustentar el examen correspondiente.
En la práctica jurídica, cuenta con una amplia experiencia en el ramo de instituciones financieras, así como en los ramos de seguro y reaseguro asesorando a empresas marítimas nacionales y extranjeras.
De igual manera, cuenta con amplia experiencia en Derecho Corporativo, asesorando a empresas para la constitución, escisión, fusión y liquidación de todo tipo de sociedades, realización de actas de asamblea, consejo, libros corporativos y actos tendientes a su correcto cumplimiento normativo y funcionamiento.
Su práctica se centra, además, en la implementación de programas de cumplimiento en Instituciones de Tecnología Financiera.
Así mismo, cuenta con amplios conocimientos en litigio administrativo y amparo, representando a diversas empresas ante tribunales mexicanos.
Daniel Aldair Ramos Elías
Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se incorporó a la Firma en el año 2020 como asociado en la materia Penal y Familiar. Cuenta con estudios de actualización en materia de Delitos Fiscales y Criminalística Práctica.
Se ha especializado en el Derecho Familiar y Penal, así como en Derecho Inmobiliario. Así mismo, ha representado a diversos clientes en materia contenciosa en materia de reparación de daño y procedimientos en materia de Derecho Administrativo Sancionador.
Cuenta con amplios conocimientos en materia de Amparo, Derecho Administrativo, Fiscal e Inmobiliario.
Berenice León Arrioja
Egresada de la Escuela Libre de Derecho. Se ha desempeñado en la práctica profesional dentro de Entidades del Sistema Financiero Mexicano. Fue Asociada en Bettinger Asesores, dirigiendo la práctica del área de Compliance PLD/FT y Anticorrupción.
Ha impartido talleres en materia de cumplimiento regulatorio en materia financiera en México y en el Extranjero, además de ser ponente en diversos foros nacionales e internacionales.
Actualmente presta servicios de consultoría en materia de Compliance para entidades financieras de Estados Unidos de América y diseña programas de cumplimiento en diversas Entidades Financieras mexicanas.
Cuenta con certificación como Oficial de Cumplimiento por parte de la CNBV
Jessica Silva Barajas.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México (UP) donde se tituló con mención cum laude y reconocimiento por su tesis titulada “Enfoque Basado en Riesgo como Método Preventivo de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”. Cuenta con una Maestría en Instituciones de Derecho Financiero por la misma universidad, titulándose con mención especial en su caso práctico. Ha realizado diversos diplomados en el ITAM y la UP.
En el ámbito profesional se ha desarrollado dentro del sector público como el privado, destacando su práctica dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en el área fiduciaria de HSBC México.
Actualmente presta servicios a esta firma de consultoría en materia de riesgos financieras, regulación de los Estados Unidos de América y diseño e implementación de programas de cumplimiento para empresas Fintech.
Áreas de Práctica
Derecho Penal
La firma presta una gama amplia de consultoría, defensa y asesoría a víctimas del delito. Nuestros servicios incluyen la representación en la Ciudad de México y el interior de la República Mexicana ante Fiscalías y Tribunales a fin de poder defender y garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas vinculadas a procedimientos penales o que hayan sido afectadas en su persona o patrimonio por la ejecución de un delito.
Llevamos a cabo la intervención dentro de cualquier etapa del proceso penal, no solo en delitos patrimoniales, sino delitos considerados como de alto impacto a fin de garantizar el debido proceso de nuestros representados.
De igual manera, nuestra Firma interviene en los procedimientos penales en los cuales se han asegurado bienes o cuentas bancarias a fin de poder defender los derechos de buena fe de personas ajenas a dichos procedimientos.
Juicios de Extinción de Dominio
Nuestra firma se especializa en la defensa de clientes cuyos bienes han sido sujetos a procedimientos de Extinción de Dominio en cualquier parte de la República Mexicana, garantizando la oportuna defensa de los intereses patrimoniales de nuestros clientes.
Procedimientos ante la Unidad de Inteligencia Financiera
Contamos con asesorías y prestación de servicios profesionales para defender la incorporación de nuestros clientes en la lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además, defendemos los intereses de nuestros clientes en los casos en que, sin orden o mandamiento de autoridad competente, las Instituciones Financieras bloquean de manera ilegal fondos y/o cuentas.
Migración
A través de la asesoría que ha prestado esta Firma a empresas extranjeras, nos hemos también especializado en servicios de consultoría migratoria los cuales incluyen:
- Internación de extranjeros a México
- Trámites de visado por oferta de empleo
- Trámites de visado por unidad familiar
- Residencia temporal y permanente
- Cambios de condición de estancia
- Regularización de situación migratoria
- Apostillas
- Legalización de documentos y traducción ante perito autorizado
- Asesoría inmobiliaria para extranjeros
Derecho Corporativo y Protección de Datos Personales
Elaboración y revisión de contratos civiles y mercantiles.
Asesoría e implementación estratégica para la constitución, fusión, escisión y liquidación de sociedades.
Asesoría y ejecución de cumplimiento de actos corporativos (actas de asamblea, transmisión de acciones o partes sociales, libros corporativos y sesiones de consejo), así como en la implementación de esquemas de financiamiento privado o público
En materia de protección de datos personales, la Firma cuenta con amplia experiencia en la preparación de avisos de privacidad, políticas y procedimientos para respuesta a solicitud de derechos ARCO, defensa de procedimientos ante el INAI y transferencia de datos a nivel nacional e internacional.
Derecho Financiero
La Firma cuenta con abogados egresados de las más prestigiosas universidades del país que cuentan con la experiencia y capacidad para asesorar a todo tipo de Entidades Financieras en materia de cumplimiento regulatorio, así como para su representación y defensa ante autoridades mexicanas (Banxico, SHCP, CNBV, CNSF, CONSAR y CONDUSEF).
Nuestra práctica se centra, además de los asuntos regulatorios, en la asesoría a diversas empresas emisoras o colocadoras para llevar a cabo operaciones dentro del mercado de capitales en México, lo que incluye también vehículos de inversión como FIBRAs, CKDs y bursatilización de deuda.
Así mismo, nuestros socios han asesorado a empresas nacionales en relación a la regulación en materia de Fondos de Inversión.
Fintech
La Firma tiene amplia experiencia en la preparación de documentación técnica y jurídica para la solicitud de autorización de Instituciones de Tecnología Financiera ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como preparación para Oficiales de Cumplimiento.
Contamos con especialistas de alto nivel que asesoran en procesos internos a este tipo de instituciones que, por su novedad, han representado un tema complejo dentro del marco jurídico nacional. De igual manera, la Firma ha asesorado a diversos clientes para la implementación de Modelos Novedosos.
Derecho Inmobiliario
La práctica de nuestra Firma también se ha enfocado a la prestación de servicios de asesoría en temas de regulación inmobiliaria, tanto para su adquisición, venta o arrendamiento, así como para el diseño e implementación estrategias para la solicitud de permisos para adquisición de activos inmobiliarios ubicados en México, tanto para el sector vivienda como para el sector turístico.
Competencia Económica.
Nuestra Firma ofrece servicios en materia de procedimientos ante la COFECE y el IFT en materia de competencia económica, ya sea para la representación en temas de investigación por prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, defensa en la imposición de sanciones ante tribunales y denuncias ante la Autoridad Investigadora de ambos Organismos Constitucionales Autónomos.
Cursos y actualizaciones.
Desarrollamos y ponemos en funcionamiento cursos de actualización para diversas materias:
Compliance Penal
Responsabilidad Penal de las Personas Morales
Efectos Fiscales de Fusiones y Escisiones
Efectos Fiscales del Fideicomiso
Curso de Preparación de Oficial de Cumplimiento ante CNBV y UIF
Riesgos Financieros y Matrices de Riesgo
Protección de Datos Personales