- Implementación del departamento de PLD.
- Soluciones tecnológicas en materia de PLD
- Elaboración y/o asesoría en manuales, criteros y procedimientos para la elaboración de manuales de PLD
- Asesoría para elaboración de contratos y/o convenios de confidencialidad para el cumplimento de la normativa en PLD.
- Auditoría y/o diagnóstico para detectar irregularidades en materia de PLD
- Informes sobre cumplimiento en materia de PLD (atestiguamiento)
- Identificación y gestión de riesgos de PLD
- Entrenamiento para la formación del oficial y encargado de cumplimiento en PLD
- Defensa legal contra determinaciones crediticias en materia de PLD
- Asesoría para la implementación del programa de auto regularización y condonación de multas en materia de PLD
- Capacitación del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (Cursos)
LEGAL & COMPLIANCE / Prevención de Lavado de Dinero