Alfredo Hernández Gutiérrez

Abogado por la Escuela Libre de Derecho en donde se tituló con Mención Honorífica y Tesis Laureada por el jurado examinador; egresado de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); egresado de la carrera de Filosofía por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México y cuenta con estudios de Contabilidad por parte del Instituto Politécnico Nacional.

Realizó estudios de Maestría en la Escuela Libre de Derecho y se ha desempeñado como profesor invitado de la materia Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (2018-2020) dentro del programa de la carrera de Contabilidad de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Actualmente imparte la materia Tecnologías Financieras en la misma institución.

Cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el privado. Ha sido servidor público en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como en áreas estratégicas dentro de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Además, fungió como servidor público en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2020-2021).

Su área de especialización se centra en Cumplimiento Regulatorio de Entidades Financieras pertenecientes al Sistema Financiero Mexicano y a compañías en materia de Competencia Económica. Ha asesorado a diversas empresas para la implementación y puesta en marcha de Programas de Ética y Cumplimiento, así como en la elaboración de matrices de riesgo para diversas entidades financieras.

Así mismo, ha asesorado a empresas mexicanas en materia de Fondos de Inversión y su regulación en México y en mercados de Europa.

De igual manera, su práctica se centra en el Derecho Penal y la elaboración de estrategias de defensa en materia de delitos fiscales, patrimoniales y de cuello blanco.

Asesoró al Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC) en materia de Actividades Vulnerables y ha impartido diversos cursos de actualización en los Colegios Federados de la República Mexicana en la materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo e Instituciones de Tecnología Financiera. Forma parte de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMPC.

Cuenta con Certificado como Oficial de Cumplimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

SILVIA ROSA MATUS DE LA CRUZ

Contador Público por la Escuela Bancaria y Comercial en México .

Cuenta con experiencia en materia contable, fiscal , prevención de lavado de dinero y Fintech.

Asesorando a diversos tipos de industrias desde comerciales, industriales y del sector financiero.

Certificado en 3 materias : Examen Único de Certificación,  Fiscal y en Prevención de Lavado de Dinero por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC.

Diplomada en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales por la Universidad de las Americas en Puebla México .

Egresada de Blockchain Academy México.

Perito en Compliance por la World Compliance México.

Estudiante de la licenciatura de Derecho .

Catedrática en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, con las materias de Fintech y Prevención de Lavado de Dinero.

Ha impartido capacitación en México, USA, España, Centro y Sudamérica (Colombia, Guatemala, El Salvador , Nicaragua, República Dominicana , Bolivia, Panama) así como en los Colegios del IMCP y capacitadoras externas. 

Ex representante del IMCP ante el GAFI.

Ex representante del IMCP para la evaluación del Convenio Mérida Anti corrupción.

Ex vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos de México en 4 comités ejecutivos.

Ex vicepresidenta de la revista Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC.

Presidenta del Capítulo Mexico de la ACFCS (Asociación de Profesionales Certificados en Delitos Financieros)

Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC.

Luis Alfonso Chávez Zepeda

Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de Maestría con Énfasis en el Fenómeno Supranacional, así una especialización en Derecho Penal y una especialización en Derecho Penal Acusatorio, todas por la Escuela Libre de Derecho. Así mismo, cuenta con un Diplomado en Criminalística Práctica por parte de la Academia Mexicana de Ciencias forenses.

Ha realizado estudios de actualización en materia penal en Colombia en materia de litigación oral y técnicas de investigación penal, entre los que destacan dos Seminarios sobre Técnicas Avanzadas de Contrainterrogatorio en el Sistema Penal Acusatorio, dictado en la Ciudad de Medellín en los años 2018 y 2019.

Ha sido invitado a diversos foros nacionales e internacionales como ponente en materias Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Extinción de Dominio, Delitos Cibernéticos y Responsabilidad Penal de Personas Morales.

Dentro de la práctica profesional, ha asesorado a diversas empresas y personas físicas en la materia penal relacionados a diversos delitos patrimoniales y financieros. Es especialista en amparo penal, así como en la asesoría de víctimas del delito.

Así mismo, ha llevado a cabo la implementación de programas en diversas empresas para la prevención y detección de fraudes internos, así como el acompañamiento externo a denuncias por conductas delictivas de empleados de diversos niveles.

Cuenta con más de 12 años en la práctica de la materia penal.

Jorge Villanueva Rangel

Abogado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, dónde se tituló con honores por el jurado examinador. Cuenta con estudios a nivel maestría por la Escuela Libre de Derecho de la cual está próximo a sustentar el examen correspondiente.

En la práctica jurídica, cuenta con una amplia experiencia en el ramo de instituciones financieras, así como en los ramos de seguro y reaseguro asesorando a empresas marítimas nacionales y extranjeras.

De igual manera, cuenta con amplia experiencia en Derecho Corporativo, asesorando a empresas para la constitución, escisión, fusión y liquidación de todo tipo de sociedades, realización de actas de asamblea, consejo, libros corporativos y actos tendientes a su correcto cumplimiento normativo y funcionamiento.

Su práctica se centra, además, en la implementación de programas de cumplimiento en Instituciones de Tecnología Financiera.

Así mismo, cuenta con amplios conocimientos en litigio administrativo y amparo, representando a diversas empresas ante tribunales mexicanos.

Daniel Aldair Ramos Elías

Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se incorporó a la Firma en el año 2020 como asociado en la materia Penal y Familiar. Cuenta con estudios de actualización en materia de Delitos Fiscales y Criminalística Práctica.

Se ha especializado en el Derecho Familiar y Penal, así como en Derecho Inmobiliario. Así mismo, ha representado a diversos clientes en materia contenciosa en materia de reparación de daño y procedimientos en materia de Derecho Administrativo Sancionador.

Cuenta con amplios conocimientos en materia de Amparo, Derecho Administrativo, Fiscal e Inmobiliario.

Berenice León Arrioja

Egresada de la Escuela Libre de Derecho.  Se ha desempeñado en la práctica profesional dentro de Entidades del Sistema Financiero Mexicano. Fue Asociada en Bettinger Asesores, dirigiendo la práctica del área de Compliance PLD/FT y Anticorrupción.

Ha impartido talleres en materia de cumplimiento regulatorio en materia financiera en México y en el Extranjero, además de ser ponente en diversos foros nacionales e internacionales.

Actualmente presta servicios de consultoría en materia de Compliance para entidades financieras de Estados Unidos de América y diseña programas de cumplimiento en diversas Entidades Financieras mexicanas.

Cuenta con certificación como Oficial de Cumplimiento por parte de la CNBV

Jessica Silva Barajas.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México (UP) donde se tituló con mención cum laude y reconocimiento por su tesis titulada “Enfoque Basado en Riesgo como Método Preventivo de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”. Cuenta con una Maestría en Instituciones de Derecho Financiero por la misma universidad, titulándose con mención especial en su caso práctico. Ha realizado diversos diplomados en el ITAM y la UP.

En el ámbito profesional se ha desarrollado dentro del sector público como el privado, destacando su práctica dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en el área fiduciaria de HSBC México.

Actualmente presta servicios a esta firma de consultoría en materia de riesgos financieras, regulación de los Estados Unidos de América y diseño e implementación de programas de cumplimiento para empresas Fintech.

Áreas de Práctica 

Derecho Penal

La firma presta una gama amplia de consultoría, defensa y asesoría a víctimas del delito. Nuestros servicios incluyen la representación en la Ciudad de México y el interior de la República Mexicana ante Fiscalías y Tribunales a fin de poder defender y garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas vinculadas a procedimientos penales o que hayan sido afectadas en su persona o patrimonio por la ejecución de un delito.

Llevamos a cabo la intervención dentro de cualquier etapa del proceso penal, no solo en delitos patrimoniales, sino delitos considerados como de alto impacto a fin de garantizar el debido proceso de nuestros representados.

De igual manera, nuestra Firma interviene en los procedimientos penales en los cuales se han asegurado bienes o cuentas bancarias a fin de poder defender los derechos de buena fe de personas ajenas a dichos procedimientos.

Juicios de Extinción de Dominio

Nuestra firma se especializa en la defensa de clientes cuyos bienes han sido sujetos a procedimientos de Extinción de Dominio en cualquier parte de la República Mexicana, garantizando la oportuna defensa de los intereses patrimoniales de nuestros clientes.

Procedimientos ante la Unidad de Inteligencia Financiera

Contamos con asesorías y prestación de servicios profesionales para defender la incorporación de nuestros clientes en la lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, defendemos los intereses de nuestros clientes en los casos en que, sin orden o mandamiento de autoridad competente, las Instituciones Financieras bloquean de manera ilegal fondos y/o cuentas.

Migración 

A través de la asesoría que ha prestado esta Firma a empresas extranjeras, nos hemos también especializado en servicios de consultoría migratoria los cuales incluyen:

• Internación de extranjeros a México
• Trámites de visado por oferta de empleo
• Trámites de visado por unidad familiar
• Residencia temporal y permanente
• Cambios de condición de estancia
• Regularización de situación migratoria
• Apostillas
• Legalización de documentos y traducción ante perito autorizado
• Asesoría inmobiliaria para extranjeros

Derecho Corporativo y Protección de Datos Personales

Elaboración y revisión de contratos civiles y mercantiles.

Asesoría e implementación estratégica para la constitución, fusión, escisión y liquidación de sociedades.

Asesoría y ejecución de cumplimiento de actos corporativos (actas de asamblea, transmisión de acciones o partes sociales, libros corporativos y sesiones de consejo), así como en la implementación de esquemas de financiamiento privado o público

En materia de protección de datos personales, la Firma cuenta con amplia experiencia en la preparación de avisos de privacidad, políticas y procedimientos para respuesta a solicitud de derechos ARCO, defensa de procedimientos ante el INAI y transferencia de datos a nivel nacional e internacional.

Derecho Financiero

La Firma cuenta con abogados egresados de las más prestigiosas universidades del país que cuentan con la experiencia y capacidad para asesorar a todo tipo de Entidades Financieras en materia de cumplimiento regulatorio, así como para su representación y defensa ante autoridades mexicanas (Banxico, SHCP, CNBV, CNSF, CONSAR y CONDUSEF).

Nuestra práctica se centra, además de los asuntos regulatorios, en la asesoría a diversas empresas emisoras o colocadoras para llevar a cabo operaciones dentro del mercado de capitales en México, lo que incluye también vehículos de inversión como FIBRAs, CKDs y bursatilización de deuda.

Así mismo, nuestros socios han asesorado a empresas nacionales en relación a la regulación en materia de Fondos de Inversión.

Fintech

La Firma tiene amplia experiencia en la preparación de documentación técnica y jurídica para la solicitud de autorización de Instituciones de Tecnología Financiera ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como preparación para Oficiales de Cumplimiento.

Contamos con especialistas de alto nivel que asesoran en procesos internos a este tipo de instituciones que, por su novedad, han representado un tema complejo dentro del marco jurídico nacional. De igual manera, la Firma ha asesorado a diversos clientes para la implementación de Modelos Novedosos.

Derecho Inmobiliario

La práctica de nuestra Firma también se ha enfocado a la prestación de servicios de asesoría en temas de regulación inmobiliaria, tanto para su adquisición, venta o arrendamiento, así como para el diseño e implementación estrategias para la solicitud de permisos para adquisición de activos inmobiliarios ubicados en México, tanto para el sector vivienda como para el sector turístico.

Competencia Económica.

Nuestra Firma ofrece servicios en materia de procedimientos ante la COFECE y el IFT en materia de competencia económica, ya sea para la representación en temas de investigación por prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, defensa en la imposición de sanciones ante tribunales y denuncias ante la Autoridad Investigadora de ambos Organismos Constitucionales Autónomos.

Cursos y actualizaciones.

Desarrollamos y ponemos en funcionamiento cursos de actualización para diversas materias:

Compliance Penal

Responsabilidad Penal de las Personas Morales

Efectos Fiscales de Fusiones y Escisiones

Efectos Fiscales del Fideicomiso

Curso de Preparación de Oficial de Cumplimiento ante CNBV y UIF

Riesgos Financieros y Matrices de Riesgo

Protección de Datos Personales

• Implementación del departamento de PLD.
• Soluciones tecnológicas en materia de PLD
• Elaboración y/o asesoría en manuales, criteros y procedimientos para la elaboración de manuales de PLD
• Asesoría para elaboración de contratos y/o convenios de confidencialidad para el cumplimento de la normativa en PLD.
• Auditoría y/o diagnóstico para detectar irregularidades en materia de PLD
• Informes sobre cumplimiento en materia de PLD (atestiguamiento)
• Identificación y gestión de riesgos de PLD
• Entrenamiento para la formación del oficial y encargado de cumplimiento en PLD
• Defensa legal contra determinaciones crediticias en materia de PLD
• Asesoría para la implementación del programa de auto regularización y condonación de multas en materia de PLD
• Capacitación del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (Cursos)

• Contabilidad
• Fiscal
•  Auditoria (financiera, fiscal, IMSS, INFONAVIT etc)
• Control Interno
• Nóminas
• Precios de Transferencia