{"id":46,"date":"2022-01-10T13:35:15","date_gmt":"2022-01-10T13:35:15","guid":{"rendered":"https:\/\/pldmex.com\/?p=46"},"modified":"2022-01-10T13:35:17","modified_gmt":"2022-01-10T13:35:17","slug":"socios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pldmex.com\/?p=46","title":{"rendered":"Socios"},"content":{"rendered":"\n

Alfredo Hern\u00e1ndez Guti\u00e9rrez<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Abogado por la Escuela Libre de Derecho en donde se titul\u00f3 con Menci\u00f3n Honor\u00edfica y Tesis Laureada por el jurado examinador; egresado de la licenciatura de Ciencias Pol\u00edticas y Administraci\u00f3n P\u00fablica de la Facultad de Ciencias Pol\u00edticas y Sociales de la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico (UNAM); egresado de la carrera de Filosof\u00eda por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de M\u00e9xico y cuenta con estudios de Contabilidad por parte del Instituto Polit\u00e9cnico Nacional.<\/p>\n\n\n\n

Realiz\u00f3 estudios de Maestr\u00eda en la Escuela Libre de Derecho y se ha desempe\u00f1ado como profesor invitado de la materia Prevenci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (2018-2020) dentro del programa de la carrera de Contabilidad de la Facultad de Contadur\u00eda y Administraci\u00f3n de la UNAM. Actualmente imparte la materia Tecnolog\u00edas Financieras en la misma instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Cuenta con experiencia tanto en el sector p\u00fablico como en el privado. Ha sido servidor p\u00fablico en la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, as\u00ed como en \u00e1reas estrat\u00e9gicas dentro de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Adem\u00e1s, fungi\u00f3 como servidor p\u00fablico en la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (2020-2021).<\/p>\n\n\n\n

Su \u00e1rea de especializaci\u00f3n se centra en Cumplimiento Regulatorio de Entidades Financieras pertenecientes al Sistema Financiero Mexicano y a compa\u00f1\u00edas en materia de Competencia Econ\u00f3mica. Ha asesorado a diversas empresas para la implementaci\u00f3n y puesta en marcha de Programas de \u00c9tica y Cumplimiento, as\u00ed como en la elaboraci\u00f3n de matrices de riesgo para diversas entidades financieras.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed mismo, ha asesorado a empresas mexicanas en materia de Fondos de Inversi\u00f3n y su regulaci\u00f3n en M\u00e9xico y en mercados de Europa.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera, su pr\u00e1ctica se centra en el Derecho Penal y la elaboraci\u00f3n de estrategias de defensa en materia de delitos fiscales, patrimoniales y de cuello blanco.<\/p>\n\n\n\n

Asesor\u00f3 al Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos (IMPC) en materia de Actividades Vulnerables y ha impartido diversos cursos de actualizaci\u00f3n en los Colegios Federados de la Rep\u00fablica Mexicana en la materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo e Instituciones de Tecnolog\u00eda Financiera. Forma parte de la Comisi\u00f3n de PLD\/FT y Anticorrupci\u00f3n del IMPC.<\/p>\n\n\n\n

Cuenta con Certificado como Oficial de Cumplimiento por parte de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores.<\/p>\n\n\n\n

SILVIA ROSA MATUS DE LA CRUZ<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Contador P\u00fablico por la Escuela Bancaria y Comercial en M\u00e9xico .<\/p>\n\n\n\n

Cuenta con experiencia en materia contable, fiscal , prevenci\u00f3n de lavado de dinero y Fintech.<\/p>\n\n\n\n

Asesorando a diversos tipos de industrias desde comerciales, industriales y del sector financiero.<\/p>\n\n\n\n

Certificado en 3 materias : Examen \u00danico de Certificaci\u00f3n,  Fiscal y en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero por el Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos AC.<\/p>\n\n\n\n

Diplomada en Ciberseguridad y Protecci\u00f3n de Datos Personales por la Universidad de las Americas en Puebla M\u00e9xico .<\/p>\n\n\n\n

Egresada de Blockchain Academy M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Perito en Compliance por la World Compliance M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Estudiante de la licenciatura de Derecho .<\/p>\n\n\n\n

Catedr\u00e1tica en la Facultad de Contadur\u00eda y Administraci\u00f3n de la UNAM, con las materias de Fintech y Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero.<\/p>\n\n\n\n

Ha impartido capacitaci\u00f3n en M\u00e9xico, USA, Espa\u00f1a, Centro y Sudam\u00e9rica (Colombia, Guatemala, El Salvador , Nicaragua, Rep\u00fablica Dominicana , Bolivia, Panama) as\u00ed como en los Colegios del IMCP y capacitadoras externas. <\/p>\n\n\n\n

Ex representante del IMCP ante el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

Ex representante del IMCP para la evaluaci\u00f3n del Convenio M\u00e9rida Anti corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Ex vicepresidenta del Colegio de Contadores P\u00fablicos de M\u00e9xico en 4 comit\u00e9s ejecutivos.<\/p>\n\n\n\n

Ex vicepresidenta de la revista Contadur\u00eda P\u00fablica del Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos AC.<\/p>\n\n\n\n

Presidenta del Cap\u00edtulo Mexico de la ACFCS (Asociaci\u00f3n de Profesionales Certificados en Delitos Financieros)<\/p>\n\n\n\n

Vicepresidenta de Pr\u00e1ctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos AC.<\/p>\n\n\n\n

Luis Alfonso Ch\u00e1vez Zepeda<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Abogado por la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico. Cuenta con estudios de Maestr\u00eda con \u00c9nfasis en el Fen\u00f3meno Supranacional, as\u00ed una especializaci\u00f3n en Derecho Penal y una especializaci\u00f3n en Derecho Penal Acusatorio, todas por la Escuela Libre de Derecho. As\u00ed mismo, cuenta con un Diplomado en Criminal\u00edstica Pr\u00e1ctica <\/em>por parte de la Academia Mexicana de Ciencias forenses.<\/p>\n\n\n\n

Ha realizado estudios de actualizaci\u00f3n en materia penal en Colombia en materia de litigaci\u00f3n oral y t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n penal, entre los que destacan dos Seminarios sobre T\u00e9cnicas Avanzadas de Contrainterrogatorio en el Sistema Penal Acusatorio, dictado en la Ciudad de Medell\u00edn en los a\u00f1os 2018 y 2019.<\/p>\n\n\n\n

Ha sido invitado a diversos foros nacionales e internacionales como ponente en materias Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, Extinci\u00f3n de Dominio, Delitos Cibern\u00e9ticos y Responsabilidad Penal de Personas Morales.<\/p>\n\n\n\n

Dentro de la pr\u00e1ctica profesional, ha asesorado a diversas empresas y personas f\u00edsicas en la materia penal relacionados a diversos delitos patrimoniales y financieros. Es especialista en amparo penal, as\u00ed como en la asesor\u00eda de v\u00edctimas del delito.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed mismo, ha llevado a cabo la implementaci\u00f3n de programas en diversas empresas para la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de fraudes internos, as\u00ed como el acompa\u00f1amiento externo a denuncias por conductas delictivas de empleados de diversos niveles.<\/p>\n\n\n\n

Cuenta con m\u00e1s de 12 a\u00f1os en la pr\u00e1ctica de la materia penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Alfredo Hern\u00e1ndez Guti\u00e9rrez Abogado por la Escuela Libre de Derecho en donde se titul\u00f3 con Menci\u00f3n Honor\u00edfica y Tesis Laureada por el jurado examinador; egresado de la licenciatura de Ciencias Pol\u00edticas y Administraci\u00f3n P\u00fablica de la Facultad de Ciencias Pol\u00edticas y Sociales de la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico (UNAM); egresado de la carrera de… Seguir leyendo Socios<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-46","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","entry"],"yoast_head":"\r\nSocios - PLAD<\/title>\r\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\r\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/pldmex.com\/?p=46\" \/>\r\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\r\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\r\n<meta property=\"og:title\" content=\"Socios - PLAD\" \/>\r\n<meta property=\"og:description\" content=\"Alfredo Hern\u00e1ndez Guti\u00e9rrez Abogado por la Escuela Libre de Derecho en donde se titul\u00f3 con Menci\u00f3n Honor\u00edfica y Tesis Laureada por el jurado examinador; 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