{"id":41,"date":"2022-01-10T13:28:05","date_gmt":"2022-01-10T13:28:05","guid":{"rendered":"https:\/\/pldmex.com\/?p=41"},"modified":"2022-06-22T12:20:49","modified_gmt":"2022-06-22T12:20:49","slug":"asociados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pldmex.com\/?p=41","title":{"rendered":"Asociados"},"content":{"rendered":"\n

Jorge Villanueva Rangel<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Abogado por el Instituto Tecnol\u00f3gico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de M\u00e9xico, d\u00f3nde se titul\u00f3 con honores por el jurado examinador. Cuenta con estudios a nivel maestr\u00eda por la Escuela Libre de Derecho de la cual est\u00e1 pr\u00f3ximo a sustentar el examen correspondiente.<\/p>\n\n\n\n

En la pr\u00e1ctica jur\u00eddica, cuenta con una amplia experiencia en el ramo de instituciones financieras, as\u00ed como en los ramos de seguro y reaseguro asesorando a empresas mar\u00edtimas nacionales y extranjeras.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera, cuenta con amplia experiencia en Derecho Corporativo, asesorando a empresas para la constituci\u00f3n, escisi\u00f3n, fusi\u00f3n y liquidaci\u00f3n de todo tipo de sociedades, realizaci\u00f3n de actas de asamblea, consejo, libros corporativos y actos tendientes a su correcto cumplimiento normativo y funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n

Su pr\u00e1ctica se centra, adem\u00e1s, en la implementaci\u00f3n de programas de cumplimiento en Instituciones de Tecnolog\u00eda Financiera.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed mismo, cuenta con amplios conocimientos en litigio administrativo y amparo, representando a diversas empresas ante tribunales mexicanos.<\/p>\n\n\n\n

Daniel Aldair Ramos El\u00edas<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Abogado por la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico. Se incorpor\u00f3 a la Firma en el a\u00f1o 2020 como asociado en la materia Penal y Familiar. Cuenta con estudios de actualizaci\u00f3n en materia de Delitos Fiscales y Criminal\u00edstica Pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n

Se ha especializado en el Derecho Familiar y Penal, as\u00ed como en Derecho Inmobiliario. As\u00ed mismo, ha representado a diversos clientes en materia contenciosa en materia de reparaci\u00f3n de da\u00f1o y procedimientos en materia de Derecho Administrativo Sancionador.<\/p>\n\n\n\n

Cuenta con amplios conocimientos en materia de Amparo, Derecho Administrativo, Fiscal e Inmobiliario.<\/p>\n\n\n\n

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Berenice Le\u00f3n Arrioja<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Egresada de la Escuela Libre de Derecho.  Se ha desempe\u00f1ado en la pr\u00e1ctica profesional dentro de Entidades del Sistema Financiero Mexicano. Fue Asociada en Bettinger Asesores, dirigiendo la pr\u00e1ctica del \u00e1rea de Compliance PLD\/FT y Anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Ha impartido talleres en materia de cumplimiento regulatorio en materia financiera en M\u00e9xico y en el Extranjero, adem\u00e1s de ser ponente en diversos foros nacionales e internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente presta servicios de consultor\u00eda en materia de Compliance para entidades financieras de Estados Unidos de Am\u00e9rica y dise\u00f1a programas de cumplimiento en diversas Entidades Financieras mexicanas.<\/p>\n\n\n\n

Cuenta con certificaci\u00f3n como Oficial de Cumplimiento por parte de la CNBV<\/p>\n\n\n\n

Jessica Silva Barajas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de M\u00e9xico (UP) donde se titul\u00f3 con menci\u00f3n cum laude<\/em> y reconocimiento por su tesis titulada \u201cEnfoque Basado en Riesgo como M\u00e9todo Preventivo de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita\u201d. Cuenta con una Maestr\u00eda en Instituciones de Derecho Financiero por la misma universidad, titul\u00e1ndose con menci\u00f3n especial en su caso pr\u00e1ctico. Ha realizado diversos diplomados en el ITAM y la UP.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito profesional se ha desarrollado dentro del sector p\u00fablico como el privado, destacando su pr\u00e1ctica dentro de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores y en el \u00e1rea fiduciaria de HSBC M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente presta servicios a esta firma de consultor\u00eda en materia de riesgos financieras, regulaci\u00f3n de los Estados Unidos de Am\u00e9rica y dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de programas de cumplimiento para empresas Fintech.<\/p>\n\n\n\n

\u00c1reas de Pr\u00e1ctica <\/p>\n\n\n\n

Derecho Penal <\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

La firma presta una gama amplia de consultor\u00eda, defensa y asesor\u00eda a v\u00edctimas del delito. Nuestros servicios incluyen la representaci\u00f3n en la Ciudad de M\u00e9xico y el interior de la Rep\u00fablica Mexicana ante Fiscal\u00edas y Tribunales a fin de poder defender y garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas vinculadas a procedimientos penales o que hayan sido afectadas en su persona o patrimonio por la ejecuci\u00f3n de un delito.<\/p>\n\n\n\n

Llevamos a cabo la intervenci\u00f3n dentro de cualquier etapa del proceso penal, no solo en delitos patrimoniales, sino delitos considerados como de alto impacto a fin de garantizar el debido proceso de nuestros representados.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera, nuestra Firma interviene en los procedimientos penales en los cuales se han asegurado bienes o cuentas bancarias a fin de poder defender los derechos de buena fe de personas ajenas a dichos procedimientos.<\/p>\n\n\n\n

Juicios de Extinci\u00f3n de Dominio<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nuestra firma se especializa en la defensa de clientes cuyos bienes han sido sujetos a procedimientos de Extinci\u00f3n de Dominio en cualquier parte de la Rep\u00fablica Mexicana, garantizando la oportuna defensa de los intereses patrimoniales de nuestros clientes.<\/p>\n\n\n\n

Procedimientos ante la Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Contamos con asesor\u00edas y prestaci\u00f3n de servicios profesionales para defender la incorporaci\u00f3n de nuestros clientes en la lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, defendemos los intereses de nuestros clientes en los casos en que, sin orden o mandamiento de autoridad competente, las Instituciones Financieras bloquean de manera ilegal fondos y\/o cuentas.<\/p>\n\n\n\n

Migraci\u00f3n<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

A trav\u00e9s de la asesor\u00eda que ha prestado esta Firma a empresas extranjeras, nos hemos tambi\u00e9n especializado en servicios de consultor\u00eda migratoria los cuales incluyen:<\/p>\n\n\n\n